执行董事

• 崔亚洲先生

  崔先生于二零二一年十一月十日获委任为执行董事，于二零二二年六月一日获委任为董事会主席。崔先生取得福坦莫大学加贝利商学院工商管理理学学士学位。自二零一四年五月至二零一四年十一月，彼担任光大金控资产管理有限公司投资经理助理。自二零一五年八月至二零一九年九月，彼为光大富尊投资有限公司（光大证券股份有限公司的全资附属公司，光大证券股份有限公司于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号：6178）投资经理及投决会委员，其后自二零一九年十月至二零二一年七月担任光大证券股份有限公司权益投资交易部新兴产业研究团队长及投资经理。

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• 叶欣先生

  叶先生于二零二一年七月十二日获委任为执行董事。叶先生取得西安交通大学会计学士学位、西安理工大学管理学硕士学位及长江商学院行政工商管理硕士学位。彼取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。自一九九五年七月至二零零三年十月，彼担任民航西北管理局财务处会计。自二零零三年十月至二零零六年七月，彼担任清华紫光股份有限公司（一家A股上市科技公司，股份代号：000938，专门从事电子及信息科技）及清华控股集团公司战略发展部副总监。彼自二零零六年八月至二零一一年十二月担任深圳市同洲电子股份有限公司（一家A股上市科技公司，股份代号：002052，专注于向全球用家提供领先智能家居产品及服务）投资与项目管理中心副总监、财经管理部副经理、北京办事处主任，彼自二零一二年一月至二零一五年二月获晋升为副总经理，自二零一二年二月至二零一五年一月担任董事会秘书。其后，彼自二零一五年二月至二零一六年一月担任深圳市同洲电子股份有限公司总经理。于二零一六年一月，彼成立天石基金管理（深圳）有限公司（该公司专注于私募股权投资），目前担任天石基金管理（深圳）有限公司法定代表人、总经理、董事。自二零一九年十二月二十四日起，叶先生获委任为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司的独立非执行董事，该公司于深圳证券交易所上市（股份代号：002555），为领先的游戏发行商及开发商，主要从事手机、网页和html游戏的发布及开发。

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• 王茜女士

  王女士于二零一六年一月二十六日获委任为执行董事。彼于二零一六年一月加入本集团。彼于金融、投资和管理领域拥有逾15年经验。自二零零一年十月至二零零二年六月，王女士于普华永道咨询公司 (PricewaterhouseCoopers Consulting) （一间主要从事管理咨询服务的公司）担任咨询顾问，主要负责企业策略及财务管理咨询工作。自二零零四年七月至二零零九年三月，王女士先后担任固特异轮胎与橡胶公司 (Goodyear Tire & Rubber Company) 美国总部财务战略及业务发展部门高级经理及固特异工程橡胶公司(Goodyear Engineered Products Company) 亚太区财务总监，固特异公司主要从事轮胎及橡胶产品制造业务，而王女士主要负责企业并购 和年度营运规划，以及亚太区的财务工作组织及监督，并在固特异工程橡胶公司被美国凯雷投资集 (The Carlyle Group) 收购后，王女士领导完成了数起收购重组项目。自二零零九年三月起，王女士担任华勤投资（一间主要从事股权及证券投资业务的公司）的总裁，主要负责公司管理及投资业务，期间完成和参与金融、能源及资源、文化行业数间公司在纽约证券交易所、香港联合交易所有限公司（「联交所」）及上海证券交易所的首次公开发售项目。王女士于二零零五年十月取得美国会计委员会颁授的美国执业会计师证书。王女士于一九九八年七月自中央财经大学取得经济学学士学位。王女士于二零零四年五月自美国卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University) 取得工商管理硕士学位。自二零二四年七月三十一日起，彼获委任为未来世界控股有限公司（联交所上市公司，股份代号：0572）之执行董事兼主席。

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• 周建忠先生

  周先生于二零一九年三月十一日获委任为执行董事。周先生在建筑及工程管理领域拥有超过20年经验。周先生于二零一七年五月加入本集团，主要负责本公司位于中国矿山之一般营运。二零零八年至二零一七年期间，周先生担任山西紫峰科技有限公司总经理及执行董事，负责各项目所涉及土地之企业管理及技术服务。一九九八年至二零零八年期间，周先生任中铁十七局集团建筑公司之工程师。周先生获得河北建筑科技学院工业与民用建筑学士学位，并获得石家庄铁道学院道路与铁路建设研究生课程结业证书。周先生于二零零八年获中华人民共和国住房和城乡建设部认可为一级建造师。

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非执行董事

• 曹野先生

  曹先生于二零一九年六月十四日获委任为非执行董事。曹先生获得对外经济贸易大学金融学院银行金融学院投资学士学位。彼于投资及煤炭贸易业务方面拥有丰富的经验。自二零一五年三月起，彼担任北京正略才诚资产品管理有限公司的合伙人，负责不良资产的收购、管理及处置的基金管理。自二零一五年十一月起，彼担任山西昌盛鑫隆供应链管理服务有限公司（一间煤炭贸易公司）的副总经理，协助总经理制定业务战略，负责公司的销售和营销部门。自二零一八年十一月起，曹先生加入了从事煤炭贸易业务的博通能源销售（宁波）有限公司担任总经理一职，主要负责制定公司业务战略，监督公司的财务职能，监督及协调公司煤炭贸易业务的业务发展情况。

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独立非执行董事

• 阮观通先生

  阮先生于二零二四年十二月一日获委任为独立非执行董事。阮先生于一九九四年十二月于香港中文大学取得工商管理学士学位，主修财务学。彼于二零零零年四月三十日获录取为美国会计师公会 (American Institute of Certified Public Accountants) 正式会员。阮先生自一九九四年九月至一九九七年四月于安永会计师事务所（香港）审计部任职，并自一九九七年九月至二零零零年六月于联交所上市科任职。于二零零零年六月至二零零一年十月期间，阮先生亦于东方汇理银行（香港）合规部及企业融资部任职，并自二零零一年十一月至二零零二年十月于京华山一企业融资有限公司（香港）企业融资部任职。阮先生自二零零三年一月至二零二三年一月担任康宏理财服务有限公司之副董事。于二零一七年十一月至二零一八年七月期间，阮先生获hmvod视频有限公司（其股份于联交所GEM上市，股份代号：8103）委任为独立非执行董事，并自二零一八年七月至二零一九年十月获调任为执行董事。阮先生于二零一五年十月至二零二二年六月期间担任私募股权公司AID Partners Capital Limited的业务发展总监。

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• 陈炳权先生

  陈先生于二零一九年三月十一日获委任为独立非执行董事。陈先生目前为光辉国际国贸有限公司之贸易主管，该公司主要于中国从事煤炭进口业务。二零一三年四月至二零二二年十月，陈先生为安域亚洲有限公司（联交所上市公司，股份代号：645）之贸易主管，负责煤炭、铁矿石及大米的中国进口业务。二零一一年四月至二零一三年三月期间，陈先生担任佳力控股（香港）有限公司贸易部助理经理，负责铁矿石和煤炭贸易。二零零九年二月至二零一一年一月，陈先生加入恒宝投资（澳门）有限公司，担任助理贸易经理，负责采购及煤炭、铁矿石及锰贸易交易。陈先生于二零零九年获得暨南大学会计学学士学位。

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• 项思英女士

  项女士于二零一七年九月六日获委任为独立非执行董事，于二零一九年三月十一日获委任为董事会主席，并于二零二二年五月三十一日辞任董事会主席。项女士于一九八六年获北京农业大学（现称中国农业大学）农学学士，于一九八八年中南财经政法大学财政学专业研究生毕业及获财政部财政科学研究所经济学硕士。项女士亦于一九九九年获伦敦商学院工商管理硕士。彼目前任鼎辉投资（「鼎辉」）顾问，在投资、银行及财务咨询领域拥有丰富的从业经历。项女士自二零一零年六月至二零一六年四月任鼎辉执行董事，此前自二零零四年三月至二零一零年六月在中国国际金融有限公司担任直接投资部及投资银行部执行总经理。在二零零四年初返回中国前，项女士自一九九六年八月至二零零四年三月在国际金融公司（「国际金融公司」，世界银行集团）东亚及太平洋局及全球制造业和消费服务局华盛顿特区担任投资官员，此前在国际金融公司中国代表处任投资分析员。项女士自一九八八年七月至一九九一年七月在中国农业部外经工作办公室及农村经营管理总站担任干部。项女士亦自二零一五年七月至二零一八年七月任泰山石化集团有限公司（联交所上市公司，股份代号：1192）之独立非执行董事。目前，项女士自二零零八年五月起任中海重工集团有限公司（联交所上市公司，股份代号：651）之独立非执行董事。

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公司秘书

• 冼力文先生

  冼先生于二零二四年十一月一日获委任为公司秘书及授权代表。冼先生为英国特许公认会计师公会之资深会员，彼亦为香港会计师公会资深会员，于审计、会计、财务管理及公司秘书事务领域拥有超过二十年的经验。冼先生于二零零零年获得香港科技大学工商管理学士学位并于二零零七年获得澳洲科廷科技大学 (Curtin University of Technology) 会计硕士学位。

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董事会下属3个委员会

	审核 委员会	提名 委员会	薪酬 委员会
王茜女士	-
项思英女士
阮观通先生
陈炳权先生		-	-

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  董事委员会主席

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  董事委员会成员

职权范围

• 审核委员会
• 提名委员会
• 薪酬委员会