執行董事

• 崔亞洲先生

  崔先生於二零二一年十一月十日獲委任為執行董事，於二零二二年六月一日獲委任為董事會主席。崔先生取得福坦莫大學加貝利商學院工商管理理學學士學位。自二零一四年五月至二零一四年十一月，彼擔任光大金控資產管理有限公司投資經理助理。自二零一五年八月至二零一九年九月，彼為光大富尊投資有限公司（光大證券股份有限公司的全資附屬公司，光大證券股份有限公司於香港聯合交易所有限公司主板主市，股份代號：6178）投資經理及投決會委員，其後自二零一九年十月至二零二一年七月擔任光大證券股份有限公司權益投資交易部新興產業研究團隊長及投資經理。

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• 葉欣先生

  葉先生於二零二一年七月十二日獲委任為執行董事。葉先生取得西安交通大學會計學士學位、西安理工大學管理學碩士學位及長江商學院行政工商管理碩士學位。彼取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書。自一九九五年七月至二零零三年十月，彼擔任民航西北管理局財務處會計。自二零零三年十月至二零零六年七月，彼擔任清華紫光股份有限公司（一家A股上市科技公司，股份代號：000938，專門從事電子及資訊科技）及清華控股集團公司戰略發展部副總監。彼自二零零六年八月至二零一一年十二月擔任深圳市同洲電子股份有限公司（一家A股上市科技公司，股份代號：002052，專注於向全球用家提供領先智能家居產品及服務）投資與項目管理中心副總監、財經管理部副經理、北京辦事處主任，彼自二零一二年一月至二零一五年二月獲晉升為副總經理，自二零一二年二月至二零一五年一月擔任董事會秘書。其後，彼自二零一五年二月至二零一六年一月擔任深圳市同洲電子股份有限公司總經理。於二零一六年一月，彼成立天石基金管理（深圳）有限公司（該公司專注於私募股權投資），目前擔任天石基金管理（深圳）有限公司法定代表人、總經理、董事。自二零一九年十二月二十四日起，葉先生獲委任為蕪湖三七互娛網絡科技集團股份有限公司的獨立非執行董事，該公司於深圳證券交易所上市（股份代號：002555），為領先的遊戲發行商及開發商，主要從事手機、網頁和html遊戲的發佈及開發。

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• 王茜女士

  王女士於二零一六年一月二十六日獲委任為執行董事。彼於二零一六年一月加入本集團。彼於金融、投資和管理領域擁有逾15年經驗。自二零零一年十月至二零零二年六月，王女士於普華永道諮詢公司(PricewaterhouseCoopers Consulting) （一間主要從事管理諮詢服務的公司）擔任諮詢顧問，主要負責企業策略及財務管理諮詢工作。自二零零四年七月至二零零九年三月，王女士先後擔任固特異輪胎與橡膠公司(Goodyear Tire & Rubber Company)美國總部財務戰略及業務發展部門高級經理及固特異工程橡膠公司(Goodyear Engineered Products Company)亞太區財務總監，固特異公司主要從事輪胎及橡膠產品製造業務，而王女士主要負責企業併購 和年度營運規劃，以及亞太區的財務工作組織及監督，並在固特異工程橡膠公司被美國凱雷投資集團(The Carlyle Group)收購後，王女士領導完成了數起收購重組項目。自二零零九年三月起，王女士擔任華勤投資（一間主要從事股權及證券投資業務的公司）的總裁，主要負責公司管理及投資業務，期間完成和參與金融、能源及資源、文化行業數間公司在紐約證券交易所、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及上海證券交易所的首次公開發售項目。王女士於二零零五年十月取得美國會計委員會頒授的美國執業會計師證書。王女士於一九九八年七月自中央財經大學取得經濟學學士學位。王女士於二零零四年五月自美國卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)取得工商管理碩士學位。自二零二二年五月三十一日起，彼獲委任為未來世界控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：0572）之執行董事兼副主席。

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• 周建忠先生

  周先生於二零一九年三月十一日獲委任為執行董事。周先生在建築及工程管理領域擁有超過20年經驗。周先生於二零一七年五月加入本集團，現任哈密錦華及哈密佳泰之法人代表，負責本公司位於中國礦山之一般營運。二零零八年至二零一七年期間，周先生擔任山西紫峰科技有限公司總經理及執行董事，負責各項目所涉及土地之企業管理及技術服務。一九九八年至二零零八年期間，周先生任中鐵十七局集團建築公司之工程師。周先生獲得河北建築科技學院工業與民用建築學士學位，並獲得石家莊鐵道學院道路與鐵路建設研究生課程結業證書。周先生於二零零八年獲中華人民共和國住房和城鄉建設部認可為一級建造師。

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非執行董事

• 曹野先生

  曹先生於二零一九年六月十四日獲委任為非執行董事。曹先生獲得對外經濟貿易大學金融學院銀行金融學院投資學士學位。彼於投資及煤炭貿易業務方面擁有豐富的經驗。自二零一五年三月起，彼擔任北京正略才誠資產品管理有限公司的合夥人，負責不良資產的收購、管理及處置的基金管理。自二零一五年十一月起，彼擔任山西昌盛鑫隆供應鏈管理服務有限公司（一間煤炭貿易公司）的副總經理，協助總經理制定業務戰略，負責公司的銷售和營銷部門。自二零一八年十一月起，曹先生加入了從事煤炭貿易業務的博通能源銷售（寧波）有限公司擔任總經理一職，主要負責制定公司業務戰略，監督公司的財務職能，監督及協調公司煤炭貿易業務的業務發展情況。

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獨立非執行董事

• 阮觀通先生

  阮先生於二零二四年十二月一日獲委任為獨立非執行董事。阮先生於一九九四年十二月於香港中文大學取得工商管理學士學位，主修財務學。彼於二零零零年四月三十日獲錄取為美國會計師公會(American Institute of Certified Public Accountants)正式會員。阮先生自一九九四年九月至一九九七年四月於安永會計師事務所（香港）審計部任職，並自一九九七年九月至二零零零年六月於聯交所上市科任職。於二零零零年六月至二零零一年十月期間，阮先生亦於東方滙理銀行（香港）合規部及企業融資部任職，並自二零零一年十一月至二零二年十月於京華山一企業融資有限公司（香港）企業融資部任職。阮先生自二零零三年一月至二零二三年一月擔任康宏理財服務有限公司之副董事。於二零一七年十一月至二零一八年七月期間，阮先生獲hmvod視訊有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8103）委任為獨立非執行董事，並自二零一八年七月至二零一九年十月獲調任為執行董事。阮先生於二零一五年十月至二零二二年六月期間擔任私募股權公司AID Partners Capital Limited的業務發展總監。

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• 陳炳權先生

  陳先生於二零一九年三月十一日獲委任為獨立非執行董事。陳先生目前為光輝國際國貿有限公司之貿易主管，該公司主要於中國從事煤炭進口業務。二零一三年四月至二零二二年十月，陳先生為安域亞洲有限公司（聯交所上市公司，股份代號：645）之貿易主管，負責煤炭、鐵礦石及大米的中國進口業務。二零一一年四月至二零一三年三月期間，陳先生擔任佳力控股（香港）有限公司貿易部助理經理，負責鐵礦石和煤炭貿易。二零零九年二月至二零一一年一月，陳先生加入恒寶投資（澳門）有限公司，擔任助理貿易經理，負責採購及煤炭、鐵礦石及錳貿易交易。陳先生於二零零九年獲得暨南大學會計學學士學位。

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• 項思英女士

  項女士於二零一七年九月六日獲委任為獨立非執行董事，於二零一九年三月十一日獲委任為董事會主席，並於二零二二年五月三十一日辭任董事會主席。項女士於一九八六年獲北京農業大學（現稱中國農業大學）農學學士，於一九八八年中南財經政法大學財政學專業研究生畢業及獲財政部財政科研研究所經濟學碩士。項女士亦於一九九九年獲倫敦商學院工商管理碩士。彼目前任鼎輝投資（「鼎輝」）顧問，在投資、銀行及財務諮詢領域擁有豐富的從業經歷。項女士自二零一零年六月至二零一六年四月任鼎輝執行董事，此前自二零零四年三月至二零一零年六月在中國國際金融有限公司擔任直接投資部及投資銀行部執行總經理。在二零零四年初返回中國前，項女士自一九九六年八月至二零零四年三月在國際金融公司（「國際金融公司」，世界銀行集團）東亞及太平洋局及全球製造業和消費服務局華盛頓特區擔任投資官員，此前在國際金融公司中國代表處任投資分析員。項女士自一九八八年七月至一九九一年七月在中國農業部外經工作辦公室及農村經營管理總站擔任幹部。項女士亦自二零一五年七月至二零一八年七月任泰山石化集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1192）之獨立非執行董事。目前，項女士自二零零八年五月起任中海重工集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：651）之獨立非執行董事。

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公司秘書

• 冼力文先生

  冼先生於二零二四年十一月一日獲委任為公司秘書及授權代表。冼先生為英國特許公認會計師公會之資深會員，彼亦為香港會計師公會資深會員，於審計、會計、財務管理及公司秘書事務領域擁有超過二十年的經驗。冼先生於二零零零年獲得香港科技大學工商管理學士學位並於二零零七年獲得澳洲科廷科技大學(Curtin University of Technology)會計碩士學位。

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董事會下屬3個委員會

	審核 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
王茜女士	-
項思英女士
阮觀通先生
陳炳權先生		-	-

• 

  董事委員會主席

• 

  董事委員會成員

職權範圍

• 審核委員會
• 提名委員會
• 薪酬委員會